为保障 SaviCoin 平台交易环境的公平、公正、安全与稳定，维护广大用户的合法权益，防范异常交易、恶意套利、市场操纵及其他违规行为对平台交易秩序造成影响，SaviCoin 平台依据行业合规要求、平台用户协议及风险控制标准，特制定《异常交易行为风控管理规则》（以下简称“本规则”）。

本规则适用于所有在 SaviCoin 平台进行注册、登录、交易、充值、提现及其他相关操作的用户。

用户在使用 SaviCoin 平台服务过程中，应充分理解并严格遵守本规则及平台公布的其他相关管理制度。

SaviCoin 平台将持续通过智能风控系统、多维数据监测模型、账户行为识别机制、链上数据追踪及人工审核机制，对异常交易行为进行实时监控、识别、核查与处理。

对于任何可能影响市场公平、损害其他用户权益、危害平台安全或扰乱正常交易秩序的行为，平台有权依据本规则采取相应风险控制措施。

请所有用户认真阅读并严格遵守本规则，共同维护健康、透明、稳定、有序的数字资产交易环境。

一、异常交易行为的定义

凡用户在 SaviCoin 平台使用过程中，存在或涉嫌存在扰乱市场秩序、破坏交易公平性、影响系统稳定、规避平台规则、恶意套取平台利益、损害其他用户合法权益或影响平台正常运营的行为，均可能被认定为异常交易行为。

异常交易行为包括但不限于以下情形：

1. 市场过度交易行为

单个账户或多个关联账户在短时间内频繁进行开仓、平仓、撤单、挂单等操作，交易频率明显超出正常交易需求，并可能对市场价格、撮合系统或其他用户交易体验造成异常影响的行为。

包括但不限于：

• 单个账户在一个交易日内开仓数量 ≥50，达到或超过平台风控阈值；
• 短时间内频繁下单、撤单，扰乱正常盘口秩序；
• 以非正常交易频率反复制造成交记录；
• 通过高频交易方式影响市场深度或流动性判断。

2. 自成交行为

用户通过同一账户、多个实际控制账户或关联账户之间进行相互交易，形成虚假成交记录、虚假交易量或虚假市场活跃度的行为。

包括但不限于：

• 同一用户实际控制的账户之间互相成交；
• 通过关联账户进行对倒交易；
• 人为制造交易量、成交价格或市场热度；
• 借助自成交行为获取平台返佣、奖励或其他不当利益。

3. 关联账户合并持仓超限

用户通过多个账户、多个设备、多个身份信息或其他方式拆分仓位，以规避平台单账户持仓限制、风控规则或交易额度限制的行为。

包括但不限于：

• 多个关联账户共同持有超过平台规定上限的仓位；
• 使用亲属、朋友或第三方账户协助分散持仓；
• 通过账户拆分规避强平、保证金、限仓或风控要求；
• 经平台判定为同一实际控制人控制的多个账户，合并持仓超过限制。

4. 操纵市场价格行为

用户通过虚假挂单、对倒、对敲、拉抬价格、打压价格、集中交易、连续买卖等方式，人为影响市场价格、盘口深度、成交量或市场情绪，以获取不当利益的行为。

包括但不限于：

• 通过大量挂单制造虚假买盘或卖盘；
• 快速撤单制造虚假市场深度；
• 利用关联账户集中拉升或打压价格；
• 在短时间内通过异常交易影响市场价格走势；
• 诱导其他用户跟随交易并从中获利。

5. 盗码交易及非法账户操作行为

用户未经授权获取、使用或控制他人账户，或通过非法方式进行交易、转移资产、规避平台风控的行为。

包括但不限于：

• 盗取他人账户、密码、验证码、私钥或 API 密钥；
• 未经授权登录或操作他人账户；
• 利用被盗账户进行交易、转账或提现；
• 协助他人转移非法所得资产；
• 通过关联账户承接、隐藏或转移异常资金。

6. 刷单及虚假交易行为

用户通过单个账户或多个关联账户进行频繁交易、对倒交易或无实际交易目的的交易，以制造虚假成交量，或获取手续费返佣、活动奖励等利益。

包括但不限于：

• 为获取返佣或活动奖励进行无真实交易目的的交易；
• 使用多个账户相互成交制造交易量；
• 利用交易活动规则漏洞套取奖励。

7. 违规量化交易及非法套利行为

用户使用未经授权的程序、脚本、外挂工具、异常 API 调用、恶意算法或其他技术手段，规避平台规则、干扰系统运行或获取不当利益的行为。

包括但不限于：

• 使用非法程序或脚本进行异常交易；
• 通过异常 API 请求影响系统稳定；
• 利用价格延迟、系统缺陷或规则漏洞进行套利；
• 绕过平台风控机制实施批量化交易；
• 在多个市场或多个账户之间进行违规套利。

8. AB 仓及异常对冲交易行为

用户通过同一账户、多个账户或关联账户分别建立方向相反的仓位，以制造异常盈亏、规避平台风控、套取活动奖励或影响市场秩序的行为。

包括但不限于：

• 一个账户建立多头仓位，另一个账户建立空头仓位；
• 通过关联账户进行异常对冲交易；
• 利用 AB 仓制造虚假交易记录；
• 通过对冲方式恶意套取平台奖励或手续费返佣。

9. 高频交易或程序化高频违规交易

用户利用程序化工具、自动化交易系统、API 接口或其他技术手段，在极短时间内进行大量下单、撤单、成交等操作，影响平台系统稳定、市场秩序或其他用户正常交易体验的行为。

包括但不限于：

• 高频下单、撤单或成交导致系统压力异常；
• 通过程序化交易扰乱盘口秩序；
• 使用多账户、多接口进行批量高频交易；
• 经平台判定存在非正常交易频率或异常交易模式。

10. 非正常趋同交易行为

多个账户在交易时间、交易方向、交易价格、下单数量、资金来源、设备信息、IP 地址或操作习惯等方面存在高度一致性，经平台综合判断属于关联交易或协同交易的行为。

包括但不限于：

• 多个账户在同一时间段进行相同方向交易；
• 多个账户使用相似资金来源或设备环境；
• 多个账户交易行为高度一致；
• 经平台判定存在协同操作、集中交易或规避风控行为。

11. 超短线异常交易行为

用户通过极短时间内频繁进行开仓、平仓、反向交易、批量撤单等操作，形成异常高频短线交易行为，严重影响正常交易秩序、盘口稳定性或其他用户交易体验的，平台有权认定为超短线异常交易行为。

包括但不限于：

• 单笔持仓时间 ≤3分钟 且频繁重复操作；
• 在短时间内连续进行大量开仓与平仓；
• 高频切换多空方向制造异常交易波动；
• 利用超短线交易扰乱盘口深度或市场价格；
• 通过程序化操作进行异常短线刷单；
• 利用市场波动频繁套利并规避平台风控规则。

12. 利用平台漏洞获利行为

用户通过技术漏洞、系统缺陷、异常行情、接口错误、规则漏洞或其他非正常手段获取不当利益，或损害平台及其他用户合法权益的行为，均属于严重违规行为。

包括但不限于：

• 利用系统价格延迟进行异常套利；
• 利用撮合异常、结算错误获取不当收益；
• 利用程序缺陷或网络异常进行恶意交易；
• 通过重复提交、异常订单等方式干扰系统运行；
• 利用平台活动漏洞恶意套取奖励或返佣；
• 利用异常行情、错误数据或系统 Bug 获取不当利益；
• 恶意传播、利用或协助他人利用平台漏洞。

对于此类行为，平台有权立即采取限制交易、冻结账户、追回违规所得等措施，并保留进一步追究法律责任的权利。

13. 恶意影响市场秩序行为

任何通过人为手段恶意影响市场正常运行、误导其他用户交易判断、制造市场恐慌或异常波动的行为，均可能被认定为恶意影响市场秩序行为。

包括但不限于：

• 制造虚假市场深度或成交量；
• 通过集中挂单、撤单误导市场情绪；
• 散布虚假消息、谣言或误导性信息；
• 组织或参与恶意喊单、诱导交易；
• 利用社群、直播、社交媒体等方式操控市场情绪；
• 恶意影响平台交易公平性或正常流动性；
• 其他经平台认定为危害市场稳定的行为。

平台有权依据市场风险情况，对相关账户采取临时限制、强制平仓、冻结账户等风险控制措施。

14. 多设备、多账户违规行为

用户通过多个设备、多个账户、多个身份信息、代理工具或关联账户进行对刷、对冲、套利、刷量、套取活动奖励或规避平台风控规则的行为，均属于违规行为。

包括但不限于：

• 使用多个账户互相交易制造虚假成交；
• 使用多个设备重复参与平台活动；
• 利用关联账户对刷获取手续费返佣；
• 多账户之间进行异常对冲交易；
• 使用虚拟设备或异常网络环境规避风控；
• 借用、出租、购买或出售账户进行交易；
• 利用多个账户规避限仓、限额或交易限制；
• 通过批量注册账户恶意获取平台奖励。

平台将通过设备识别、IP 分析、行为模型、资金关联及链上数据等方式，对关联账户进行综合识别与监测。

15. 平台认定的其他异常行为

除上述行为外，任何被 SaviCoin 平台认定为破坏市场公平性、影响平台正常运营、规避平台规则、损害其他用户利益或存在潜在风险的行为，平台均有权依据实际情况进行风险判定及处理。

包括但不限于：

• 涉嫌洗钱、欺诈或非法资金流转行为；
• 涉嫌违规代操盘、代交易行为；
• 利用平台规则边缘化操作规避监管；
• 对平台系统、服务器或数据安全造成威胁的行为；
• 涉嫌恶意投诉、恶意攻击平台行为；
• 违反适用法律法规或监管要求的行为；
• 平台根据市场风险及运营安全认定的其他异常行为。

SaviCoin 平台保留依据适用协议及规则对异常交易行为进行认定和处理的权利，并可根据市场环境、监管政策及平台运营需求，对风控规则进行动态调整与更新。

16. 整点资金费窗口套利行为

鉴于 SaviCoin 部分合约实行零资金费率机制，为维护公平交易环境，平台将对资金费结算时间点前后的异常集中开仓、平仓及规律性套利行为进行监测。

包括但不限于：

• 在资金费结算前集中建仓，并在结算后短时间内快速平仓；
• 长期以资金费结算时间为主要依据，规律性进行开仓、平仓；
• 利用 SaviCoin 零资金费率与其他平台资金费机制差异进行跨平台异常套利；
• 通过多个或关联账户实施相同、相似的资金费窗口套利行为。

平台将结合交易时间、频率、持仓周期、订单规模及历史交易模式等进行综合判断。正常市场交易不会仅因交易时间接近资金费结算点而被认定为异常套利。

如确认存在上述违规行为，SaviCoin 有权视情节采取风险警告、限制交易、强制平仓、限制提现、冻结账户、取消奖励、处理违规所得、永久封禁账户等措施；涉嫌违法违规的，将依法配合相关机构处理。

二、异常交易行为的处理措施

针对上述异常交易行为，SaviCoin 平台将依据违规行为的性质、严重程度及其造成的实际影响，采取包括但不限于以下处理措施：

1. 风险警告

对于轻微异常行为，平台可通过在线客服、短信或邮件等方式发出风险警告，并要求用户及时整改。

2. 限制账户交易权限

包括但不限于：

• 限制开仓；
• 限制平仓；
• 限制部分交易功能；
• 暂停提币。

3. 强制平仓处理

对于严重影响市场秩序或存在重大风险的账户，平台有权依据相关规则执行强制平仓措施，以降低系统及市场风险。

4. 冻结账户及资产

对于涉嫌恶意操纵市场、非法套利、盗码交易等严重违规行为，平台有权依据相关规则对账户及相关资产采取冻结或限制措施，并暂停相关交易功能。

5. 扣除违规所得

平台有权依据相关协议及规则追回或扣除因违规行为获得的不当收益、手续费返佣或活动奖励。

6. 永久封禁账户

对于情节严重、屡次违规或恶意破坏市场秩序的用户，平台有权终止其账户使用权限，并根据平台规则采取相应限制措施。

7. 法律追责

对于涉嫌违法犯罪的行为，平台保留向有关司法机关、监管机构提交相关资料，并依法追究相关责任的权利。

三、风险控制与监测机制

为维护平台交易安全与公平性，SaviCoin 平台将持续升级智能风控系统，并通过以下方式开展风险监测：

• 多维度行为识别；
• IP 与设备关联分析；
• 账户行为模型监测；
• 高频交易识别；
• 异常资金流向分析；
• 大数据风险控制审核；
• 链上数据分析；
• 必要的人工复核。

平台可依据风险评估结果及相关协议、规则，对异常账户采取必要的临时风险控制措施。

四、用户责任与义务

1. 账户安全责任

用户应妥善保管账户、密码、验证码、API 密钥及其他安全信息，避免因账户信息泄露、账户被盗或授权不当导致异常或违规交易。

2. 合规交易义务

用户应遵守平台规则及适用法律法规，不得利用平台从事违法违规活动。

3. 配合调查义务

当平台依法依规对异常行为进行核查时，用户应根据实际情况配合提供必要的身份资料、交易证明及其他相关信息。

五、特别说明

1. SaviCoin 平台将依据本规则、用户协议及其他适用规则，对异常交易行为进行识别、核查和处理。
2. 平台有权根据市场环境、监管要求及风险控制需要，对本规则进行不定期更新与调整。
3. 用户继续使用平台服务的，应遵守届时有效的用户协议、风控规则及相关平台制度；涉及规则更新或用户权利义务变化的，以平台公布及适用法律要求为准。
4. 如用户对本规则或账户处理结果存在疑问，可联系 SaviCoin 官方客服进行咨询或提交申诉材料。

六、风险提示

数字资产交易具有高风险及高波动性。用户应根据自身风险承受能力理性参与市场交易，合理控制仓位及交易风险，避免因高频、异常或违规交易行为导致账户功能受限或产生资产损失。

SaviCoin 平台将持续优化风险控制体系与交易环境，致力于为全球用户提供更加安全、公平、稳定、有序的数字资产交易服务。